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移动网络加速器委员会职能

委员会职能

公司治理 公司治理

董事会

移动ip代理为明確规范董事会职权、决策程序及议事规则,研订完善之《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事之职责范畴规则》等法规,以发挥健全监督及强化管理之功能。

移动ip代理董事会依《章程》规定由15席董事(包含3席独立董事及3席劳工董事)组成,任期3年,悉由母公司臺湾金融控股股份有限公司指派合於「財政部派任公民营事业机构负责人经理人董监事管理要点」所订资格標准之人担任,並由全体独立董事组成审计委员会。董事会成员均具备执行职务所必需之知识、技能及素养,並分別拥有丰富的金融、会计、法律及资讯等领域之丰富经验与专业。全体董事依循政府法令及相关规定,秉持独立、客观原则行使职权,並持续进修充实新知,提供专业的策略指导,落实推动公司治理,积极监督本行整体营运,有效提升董事会运作效率及治理能力。

移动ip代理董事会每季至少召开1次移动网络加速器,但遇有紧急情事时,得隨时召开临时董事会。2020年度共召开8次定期性董事会及4次临时董事会,全体董事皆积极参与。

另为落实利益迴避原则,移动ip代理於《董事会议事规则》第16条明订,董事对於会议事项,与其自身或其代表之法人有利害关係者,应於当次董事会说明其利害关係之重要內容,如有害於公司利益之虞,不得加入討论及表决,且討论及表决时应予迴避,並不得代理其他董事行使其表决权。董事对於会议事项,有前述情形时皆主动迴避,未参与討论及表决,亦未代理其他董事行使其表决权。

多元董事会成员(2021年4月)
职称 姓名 性別 年龄层 现任本职
董事长 吕桔诚 >60 臺湾金控公司董事长暨臺湾银行董事长
常务董事 许志文 >60 臺湾银行总经理
独立常务董事 蔡明芳 <50 淡江大学產业经济学系与经济学系合聘教授
常务董事 阮清华 >60 財政部政务次长
常务董事 张俊仁 50-60 中移动网络加速器央研究院经济研究所研究员
独立董事 陈明进 50-60 政治大学会计学系专任教授
独立董事 张仲岳 50-60 臺北大学会计学系专任教授
董事 黄叔娟 50-60 行政院主计总处基金预算处处长
董事 陈南光 50-60 中央银行副总裁
董事 张文熙 50-60 財政部財政资讯中心主任
董事 许惠峰 50-60 中国文化大学法学院专任教授暨推广教育长
劳工董事 吴德仁 50-60 臺湾银行高级专员兼职工福利委员会总干事
劳工董事 林政潭 50-60 臺湾银行彰化分行中级襄理
註:依本行《章程》规定,设董事15人,截至2021年4月底,尚有董事1席及劳工董事1席待补。
职称 姓名 学歷 经歷
董事长 吕桔诚 美国西北大学Kellogg School管理硕士
国立政治大学银行系学士
  • 行政院政务委员
  • 財政部部长
  • 中央银行理事会理事
  • 兆丰金控(股)公司暨兆丰国际商业银行董事长
  • 臺湾银行董事长
  • 臺湾土地银行总经理
  • 经济部移动网络加速器国营会副主任委员
常务董事 许志文 东吴大学经济学系学士
  • 臺湾银行副总经理
  • 华南商业银行董事
  • 台湾中小企业联合辅导基金会监察人
  • 臺湾银行企业金融部经理
  • 臺湾银行国际部经理
  • 臺湾银行香港分行经理
独立常务董事 蔡明芳 国立中央大学產业经济学博士
  • 东吴大学国际经营与贸易学系兼任教授
  • 国立中央大学產业经济所兼任教授
  • 移动ip代理综合证券(股)公司独立董事
  • 第一金人寿保险(股)公司独立董事
常务董事 阮清华
  • 国立臺湾大学法律系学士
  • 国立政治大学企业管理系学士
  • 財政部常务次长
  • 財政部国库署署长
  • 財政部中区国税局局长
  • 財政部主任秘书
常务董事 张俊仁 国立中兴大学(现台北大学)经济学博士
  • 中央研究院经济研究所副所长、副研究员
  • 国立中山大学经济学系合聘教授
  • 国立中央大学经济学系合聘教授
  • 辅仁大学经济学系合聘教授
独立董事 陈明进 美国亚歷桑纳州立大学会计博士
  • 国立政治大学会计学系主任
  • 美国傅尔布莱特国际交换学者
  • 臺北移动网络加速器市政府诉愿审议委员会委员
独立董事 张仲岳 美国休士顿大学会计学系博士
  • 证券柜檯买卖中心公益董事
  • 財团法人法律扶助基金会监察人
  • 臺湾证券交易所上市审议委员
  • 中华民国证券投资信託暨顾问商业同业公会非会员监事
董事 黄叔娟 国立臺湾大学国家发展研究所硕士
  • 財团法人中小企业信用保证基金监察人
  • 行政院主计总处主任秘书
  • 行政院主计总处综合规划处处长
董事 陈南光 美国明尼苏达大学经济学博士
  • 国立臺湾大学经济学系教授、副教授、助理教授
  • 美国明尼苏达大学讲师
董事 张文熙 淡江大学管理科学系资管组博士
  • 劳动部资讯处处长
  • 国家发展委员会档案管理局组长
董事 许惠峰 美国圣路易华盛顿大学法学博士 中国文化大学法律学系主任
劳工董事 吴德仁 大叶大学管理学院硕士班財务金融组硕士 臺湾银行中级专员兼职工福利委员会总干事、资讯处科长
劳工董事 林政潭 大叶大学管理学院硕士班財务金融组硕士 臺湾银行彰化分行初级襄理、臺中分行移动网络加速器初级襄理

董事进修

移动ip代理不定期提供董事各项与公司治理主题相关之法律、財务或会计专业知识等进修课程资讯,並依规定及个別意愿安排参加各项课程。2020年度全体董事进修时数达128.5小时,进修內容包括公司治理、內稽內控、业务创新、洗钱防制与打击资恐、公平待客原则、数位转型及最新法令等。

审计委员会

移动ip代理於2009年7月31日设置独立董事,並由其组成审计委员会,是单一股东金融机构成立审计委员会首例,也是国內第一家设立审计委员会的公营事业,对推动公司治理具有重要意义。

移动ip代理审计委员会依据本行《审计委员会组织规程》所载事项行使职权,健全审计监督功能,落实公司治理,协助董事会提高治理绩效。

2020年度移动ip代理审计委员会召开8次会议。