移动ip代理

董事会

移动ip代理为明確规范董事会职权、决策程序及议事规则，研订完善之《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事之职责范畴规则》等法规，以发挥健全监督及强化管理之功能。

移动ip代理董事会依《章程》规定由15席董事(包含3席独立董事及3席劳工董事)组成，任期3年，悉由母公司臺湾金融控股股份有限公司指派合於「財政部派任公民营事业机构负责人经理人董监事管理要点」所订资格標准之人担任，並由全体独立董事组成审计委员会。董事会成员均具备执行职务所必需之知识、技能及素养，並分別拥有丰富的金融、会计、法律及资讯等领域之丰富经验与专业。全体董事依循政府法令及相关规定，秉持独立、客观原则行使职权，並持续进修充实新知，提供专业的策略指导，落实推动公司治理，积极监督本行整体营运，有效提升董事会运作效率及治理能力。

移动ip代理董事会每季至少召开1次移动网络加速器，但遇有紧急情事时，得隨时召开临时董事会。2020年度共召开8次定期性董事会及4次临时董事会，全体董事皆积极参与。

另为落实利益迴避原则，移动ip代理於《董事会议事规则》第16条明订，董事对於会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关係者，应於当次董事会说明其利害关係之重要內容，如有害於公司利益之虞，不得加入討论及表决，且討论及表决时应予迴避，並不得代理其他董事行使其表决权。董事对於会议事项，有前述情形时皆主动迴避，未参与討论及表决，亦未代理其他董事行使其表决权。

多元董事会成员（2021年4月）

董事进修

移动ip代理不定期提供董事各项与公司治理主题相关之法律、財务或会计专业知识等进修课程资讯，並依规定及个別意愿安排参加各项课程。2020年度全体董事进修时数达128.5小时，进修內容包括公司治理、內稽內控、业务创新、洗钱防制与打击资恐、公平待客原则、数位转型及最新法令等。

审计委员会

移动ip代理於2009年7月31日设置独立董事，並由其组成审计委员会，是单一股东金融机构成立审计委员会首例，也是国內第一家设立审计委员会的公营事业，对推动公司治理具有重要意义。

移动ip代理审计委员会依据本行《审计委员会组织规程》所载事项行使职权，健全审计监督功能，落实公司治理，协助董事会提高治理绩效。

2020年度移动ip代理审计委员会召开8次会议。